Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa przekazuje następującą informację:
Policja pod nadzorem Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Krakowie (CBA) aresztowała 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która prowadziła nielegalny obrót fakturami VAT.
W trakcie śledztwa doszło do siódmego zatrzymania, a zarzuty usłyszało już ponad 200 osób.
Przeszukania i zatrzymania miały miejsce na terenie 8 województw, gdzie ponad 300 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z mazowieckiej KAS oraz CBA skontrolowało 130 lokalizacji.
Przeszukania obejmowały miejsca zamieszkania, działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych. Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty związane m.in. z fałszowaniem faktur VAT, praniem brudnych pieniędzy i wystawianiem nierzetelnych faktur.
Akcja miała miejsce w województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, małopolskim, śląskim oraz podkarpackim.
Prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie 4 osób, których majątek o wartości blisko 9,5 mln zł został zabezpieczony.
Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem i posługiwaniem się fałszywymi fakturami VAT, objęło blisko 1000 firm. Dotyczyły one m.in. transportu, doradztwa finansowego, budownictwa oraz IT. Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie zablokował rachunki bankowe 18 osób na kwotę ponad 3,4 mln zł i wszczął 618 kontroli celno-skarbowych i podatkowych.
1000 firm pod nadzorem KAS i CBA biorących udział w śledztwie w sprawie fałszywych faktur VAT.
Aktualnie trwające postępowanie:
Do tej pory ponad 200 osób usłyszało zarzuty, zatrzymano 148 osób, a 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Prokurator skierował akty oskarżenia do sądu wobec 53 podejrzanych, spośród których 42 złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Ich działania spowodowały straty dla Skarbu Państwa w wysokości 24 mln zł.
Do tej pory zwrócono już 16 mln zł, a pozostała kwota będzie musiała zostać zapłacona.
Komunikaty publikowane na serwisie PAP są publikowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian przez PAP SA. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu zgodnie z przepisami prawa prasowego (PAP)
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl